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公司治理概要

1、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司无实际控制人。

2、持股比例在5%以上的股东及持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 西藏自治区投资有限公司 200,000,000 20%
2 新疆盛凯股权投资有限公司 200,000,000 20%
3 重庆中盛衡舜广告有限公司 145,000,000 14.5%
4 康得投资集团有限公司 100,000,000 10%
5 西藏国有资本投资运营有限公司 80,000,000 8%
6 西藏道衡投资有限公司 70,000,000 7%
7 四川美骏置业有限公司 55,000,000 5.5%
8 拉萨市城关区市政工程公司 50,000,000 5%
 

 

3、近三年股东大会决议

(1)2015年--

 

    珠峰财产保险股份有限公司创立大会于2015年12月22日上午9时30分在北京市西藏大厦以现场会议方式召开。会议应到发起人(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司拟任董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由召集人西藏自治区投资有限公司代表张有年先生主持。会议审议了《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司三年经营规划>的议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司董事会议事规则(草案)>议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》、《关于选举陈克东先生担任公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨丽华女士担任公司第一届监事会主席的议案》等46个议案,各发起人一致表决通过。

 

 

 

    (2)2016年--

 

    珠峰财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月29日下午14时30分在成都市锦江区芷泉段时代一号35楼以现场加通讯方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,会议审议了《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司筹建期费用决算报告>的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司2016年年度预算报告>的议案》、《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于选举王坚先生为公司董事的议案》、《关于审议公司董事年度津贴的议案》等9个议案,各股东一致表决通过。

 

 

 

    (3)2017年--

 

      珠峰财产保险股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日下午14时30分在西藏自治区林芝市博泰林芝大酒店以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,会议审议了《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2016年度决算报告>的议案》、《关于审议<公司2017年度预算报告>的议案》、《关于审议<2016年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2016年度董事(含独立董事)履职评价报告>的议案》、《关于审议<2016年度监事履职评价报告>的议案》等14个议案,各股东一致表决通过。

 

 

 

      珠峰财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日上午9时30分在北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼18层以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司部分董事、监事,董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,会议审议了《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》,各股东一致表决通过。

 

 

 

    (4)2018年--

 

    珠峰财产保险股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日下午15:30在陕西省西安西藏大厦四楼会议一厅以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司部分董事、监事,董事会秘书、高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,会议审议了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017年度决算报告>的议案》、《关于审议<公司2018年度预算报告>的议案》、《关于审议<2017年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2017年度董事(含独立董事)履职评价报告>的议案》、《关于审议<2017年度监事履职评价报告>的议案》、《关于审议<2017年度关联交易管理报告>的议案》等8项议案,各股东一致表决通过。

 

 

 

    珠峰财产保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月24日上午9:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼18层(同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场)以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到9人,代表股份89,500万股,占公司股份总额的89.5%。公司部分董事、监事,董事会秘书、高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,会议审议了《关于提请股东大会选举Liu Taotao为公司第一届董事会董事的议案》、《关于审议与世界自然基金会开展生态保险合作及相关捐赠事项的议案》两项议案。会议一致表决通过了提交本次会议审议的各项议案。

 

 

 

    珠峰财产保险股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日下午14:00在北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼18层本公司会议室(同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场)以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议,会议由公司董事长陈克东先生主持,到会股东一致审议通过了 《关于提请股东大会选举刘桂英为公司第一届董事会董事的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程(第三次修订)>的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限独立董事工作制度(第一次修订)>的议案》、《关于审议设立珠峰保险销售服务有限责任公司的议案》等6项议案。


 

(5)2019年--
 
    珠峰财产保险股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日上午10:00以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,到会股东一致审议通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》等10项议案。
 

4、公司董事和监事简历

任显成,男,1963年出生,大专学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事,临时代行董事长职责。

秦存良,男,1968年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

王坚,男,1968年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

苏波,男,1977年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人。

王建丽,女,1954年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

兰小军,男,1987年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
刘桂英,女,1968年出生,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。 

林星玉,女,1957年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。

王辉,男,1964年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。

杨丽华,女,1977年出生,大专学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事会主席。

吕建广,男,1977年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

冯军,男,1968年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

洛桑顿珠,男,1977年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

邱凯,男,1982年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

杨洋,男,1987年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。 

张晓宁,男,1975年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

叔娜,女,1981年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

 

5、高级管理人员简历、职责及其履职情况

 

苏波,男,1977年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人。

职责:负责公司财务管理、信息技术管理和综合管理等工作。
履职情况:苏波先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。


陈阳,女,1977年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司总经理助理、合规负责人、兼任公司首席风险官。

职责:负责公司合规管理、风险管理等工作。
履职情况:陈阳女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。
 

解文超,男,1984年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事会秘书。
职责:负责公司信息披露和董事会日常事务性工作。

履职情况:解文超先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。


欧阳海林,男,1975年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司审计责任人。

职责:负责公司审计管理工作。
履职情况:欧阳海林先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。
 

6、公司部门设置情况

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