1、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
公司无实际控制人。
2、持股比例在5%以上的股东及持股情况
3、近三年股东大会决议
（1） 2020年--
珠峰财产保险股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日下午14:00在北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼18层本公司会议室（同步在西藏分公司、四川分公司会议室设置分会场，因疫情原因，部分参会人员通过腾讯会议视频系统参会）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）11人，实到11人，代表股份90,100万股，占公司股份总额的90.10%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司临时负责人任显成先生主持，到会股东一致审议通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2019年度董事（含独立董事）履职评价报告>的议案》、《关于审议<2019年度监事履职评价报告>的议案》、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于审议<2019年度关联交易管理报告>的议案》、《关于审议2020年机构发展计划的议案》、《关于审议<2020年风险管理偏好陈述书>的议案》、《关于审议公司2020年度薪酬预算的议案》等13项议案。
珠峰财产保险股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月1日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开，会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，到会股东一致审议通过了《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司执行董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于股东西藏高争建材集团有限公司更名的议案》和《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程（第五次修订）>的议案》。
（2） 2021年--
珠峰财产保险股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年4月29日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于选举汪玉君先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》和《关于审议珠峰财产保险股份有限公司增资价格的议案》；以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度外部审计机构的议案》、《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年4月29日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于选举汪玉君先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》和《关于审议珠峰财产保险股份有限公司增资价格的议案》；以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度外部审计机构的议案》、《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年5月17日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，会议以占出席会议股东所持表决权80%同意、零票反对、20%弃权的表决结果，以特别决议方式审议通过了《关于审议珠峰财产保险股份有限公司增资扩股有关事项的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2020年年度股东大会于2021年6月25日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，到会股东以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2020年度董事（含独立董事）履职评价报告>的议案》、《关于审议<2020年度监事履职评价报告>的议案》、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于审议<2020年度关联交易管理报告>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司执行董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2020年年度股东大会于2021年6月25日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，到会股东以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2020年度董事（含独立董事）履职评价报告>的议案》、《关于审议<2020年度监事履职评价报告>的议案》、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于审议<2020年度关联交易管理报告>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司执行董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2021年第三次临时股东大会于2021年12月2日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘请年度财务报告等项目外部审计机构的议案》和《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司股东承诺管理办法（试行）>的议案》，以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司董事监事履职评价管理办法（试行）>的议案》。
（3） 2022年--
珠峰财产保险股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月11日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人任显成先生主持，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程（第六次修订）>的议案》，以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司股权管理办法（试行）>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2021年年度股东大会于2022年6月30日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事任显成先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于审议修订<公司监事会议事规则>的议案》和《关于审议<2021年度关联交易管理报告>的议案》；以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于审议独立董事提请股东大会审议拟请中介机构提供增资扩股项目咨询服务方案的议案》和《关于审议解除西藏道衡投资有限公司持有珠峰财产保险股份有限公司7%股权质押的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年7月15日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并根据疫情情况开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事任显成先生主持。会议以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请股东大会选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请股东大会选举第三届监事会股东监事的议案》、《关于提请股东大会选举久美朗珍先生为公司第三届监事会外部监事的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年6月30日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议三年滚动资本规划的议案》，以占出席会议股东所持表决权68%同意、32%反对的表决结果审议通过了《关于审议<新增资方案>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月11日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议法定代表人授权相关事宜的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年7月15日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并根据疫情情况开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事任显成先生主持。会议以占出席会议股东所持表决权90.10%同意、零票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请股东大会选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请股东大会选举第三届监事会股东监事的议案》、《关于提请股东大会选举久美朗珍先生为公司第三届监事会外部监事的议案》。
（4）2023年度
珠峰财产保险股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月27日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职责）、董事王坚先生主持。会议以占出席会议的股东所持表决权70.1%同意、9.9%反对、20%弃权的表决结果审议通过了《关于选举冯军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，以占出席会议的股东所持表决权90.1%同意、0票反对、9.9%弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年度预算报告的议案》，全票通过了《关于审议注销珠峰保险销售服务有限公司的议案》、《关于审议聘请2022年年度法定审计会计师事务所的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程（第七次修订）>的议案》、《关于审议解除西藏道衡投资有限公司持有珠峰财产保险股份有限公司7%股权质押的议案》，会议以占出席会议的股东所持表决权90.1%同意、9.9%票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<公司2022年独立董事述职报告>的议案》、《关于审议公司外部监事年度津贴的议案》等。
珠峰财产保险股份有限公司2022年年度股东大会于2023年5月19日下午14:00在成都市金牛区成华西街299号9栋（壹环新经济大厦）31层珠峰财险四川分公司会议室以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于审议<2022年度关联交易管理报告>的议案》，以占出席会议股东所持表决权53%同意、44%反对、3%弃权的表决结果审议未通过《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程（第八次修订）>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2022年年度股东大会于2023年5月19日下午14:00在成都市金牛区成华西街299号9栋（壹环新经济大厦）31层珠峰财险四川分公司会议室以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于审议<2022年度关联交易管理报告>的议案》，以占出席会议股东所持表决权53%同意、44%反对、3%弃权的表决结果审议未通过《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司章程（第八次修订）>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年6月30日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时在四川分公司、西藏分公司会议室设置分会场，并开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议三年滚动资本规划的议案》，以占出席会议股东所持表决权68%同意、32%反对的表决结果审议通过了《关于审议<新增资方案>的议案》。
珠峰财产保险股份有限公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月11日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号16区18号楼（弘源.丰恒大厦）9层本公司会议室（同时开通视频会议系统）以现场会议方式召开。会议应到股东（含委托代理人）12人，实到12人，代表股份100,000万股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事会临时负责人（代行董事长职权）、董事王坚先生主持。会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于审议法定代表人授权相关事宜的议案》。
4、公司董事和监事简历
王坚，男，1968年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事会临时负责人、代行董事长职责。
履职结果：2022年度被评为称职
次仁央珍，女，1987年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
张大为，男，1975年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
旺珍，女，1989年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
高婕，女，1980年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
兰小军，男，1987年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
履职结果：2022年度被评为称职
刘紫艳，女，1981年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
履职结果：2022年度被评为称职
金向东，男，1957年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
履职结果：2022年度被评为称职
李金泉，男，1953年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
履职结果：2022年度被评为称职
董春风，女，1982年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
次仁央珍，女，1987年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
张大为，男，1975年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
旺珍，女，1989年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
高婕，女，1980年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
兰小军，男，1987年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
履职结果：2022年度被评为称职
刘紫艳，女，1981年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
冯军，男，1968年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司董事。
王辉，男，1964年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。履职结果：2022年度被评为称职
金向东，男，1957年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
履职结果：2022年度被评为称职
李金泉，男，1953年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
履职结果：2022年度被评为称职
董春风，女，1982年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。
王晓，女，1987年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司监事会主席。
久美朗珍，男，1983年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司外部监事。
张晓宁，男，1975年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司监事。
履职结果：2022年度被评为称职
叔娜，女，1981年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司监事。
履职结果：2022年度被评为称职
5、高级管理人员简历、职责及其履职情况
彭喜锋，男，1971年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司总裁（总经理）、临时财务负责人（兼）。
职责：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，负责公司财务管理等工作,
履职情况：彭喜锋先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定，忠实履行诚信与勤勉义务，认真履行公司管理职责，有效维护了公司、股东和员工的权益。
解文超，男，1984年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司临时合规负责人。
职责：负责公司风险管理和内部控制管理等工作。
履职情况：解文超先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定，忠实履行诚信与勤勉义务，认真履行公司管理职责，有效维护了公司、股东和员工的权益。
欧阳海林，男，1975年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司审计责任人、临时首席风险官（兼）。
职责：负责公司审计管理工作、临时负责公司风险管理相关工作。
履职情况：欧阳海林先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定，忠实履行诚信与勤勉义务，认真履行公司管理职责，有效维护了公司、股东和员工的权益。
刘克成，男，1979年出生，本科学历，现任珠峰财产保险股份有限公司总裁助理（总经理助理）。
职责：负责协助总裁落实公司业务战略规划，实现经营目标。
王秀瑜，女，1983年出生，研究生学历，现任珠峰财产保险股份有限公司总精算师、总裁助理（总经理助理）（兼）、临时董事会秘书（兼）。
职责：负责评估各项准备金、偿付能力管理等工作，并协助总裁开展公司经营工作；同时负责公司治理和信息披露管理等工作。
6、公司部门设置情况
